L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Milano e supportata da Eurojust, ha svelato un sofisticato reticolo di società cartiere utilizzate per schermare flussi illeciti per centinaia di milioni di euro. Il cuore del sistema risiedeva in una serie di fiduciarie lussemburghesi che, attraverso operazioni di "back-to-back", ripulivano i capitali derivanti da una massiccia evasione fiscale internazionale. Durante il blitz della Guardia di Finanza, scattato all'alba del 29 aprile, sono state eseguite perquisizioni mirate in uffici prestigiosi e residenze di lusso, portando al sequestro preventivo di complessi aziendali e beni immobili di altissimo valore. Gli inquirenti hanno sottolineato come l'organizzazione non si limitasse al semplice riciclaggio, ma offrisse veri e propri servizi di consulenza criminale per grandi patrimoni in cerca di "anonimato fiscale".
Tra gli indagati figurano professionisti insospettabili, tra cui avvocati e commercialisti, che avrebbero facilitato la creazione di strutture offshore nei paradisi fiscali. L'operazione rappresenta un colpo durissimo alla cosiddetta "area grigia" dell'economia, dove il crimine organizzato incontra colletti bianchi senza scrupoli. Il monitoraggio dei flussi cripto-valutari è stato determinante per ricostruire i passaggi di denaro più opachi. Attualmente, le autorità stanno analizzando i server sequestrati per risalire alla lista completa dei beneficiari finali del sistema.
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